Ακόμη στους «400» Ελληνες της λίστας του Παναμά συμπεριλαμβάνονται υπεράκτιες εταιρείες που έχουν ιδρύσει οι αντιπρόσωποι εταιρείας η οποία εξειδικεύεται στις υπηρεσίες αποστολής χρημάτων στο εξωτερικό (τη χρησιμοποιούν εκατοντάδες χιλιάδες αλλοδαποί που ζουν στη χώρα μας), όπως και πρώην υψηλόβαθμο στέλεχος του Ταμείου Ανάπτυξης Νέας Οικονομίας και εταιρείας πληροφορικής, που είχαν συνδεθεί και προ διετίας με έναν παρόμοιο κύκλο υπεράκτιων εταιρειών, με άξονα αυτών των ελεγχόμενων οικονομικών δραστηριοτήτων γραφείο κύπριας δικηγόρου αλλά και με τη συμμετοχή ιδιοκτήτη κατασκευαστικής εταιρείας αλλά και γνωστής κοσμικής.
Επιχειρηματίες και στελέχη
Εχουν ακουστεί και σε άλλες υποθέσεις
Στα Panama Papers υπάρχει offshore έλληνα επιχειρηματία που ασχολείται και με αεροπορικές εταιρείες, πρώην προέδρου του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου, δικηγόρου που έχει εμπλακεί και σε υποθέσεις εξοπλιστικών προγραμμάτων, ενός στελέχους μεγάλου επιχειρηματικού ομίλου το όνομα του οποίου αναφέρθηκε στην υπόθεση Τσοχατζόπουλου - Σμπώκου, όπως και τριών ακόμη προσώπων που συσχετίζονται με την επιχειρηματική δραστηριότητα του εμπόρου οπλικών συστημάτων Βλάση Καμπούρογλου - είχε βρεθεί νεκρός σε ξενοδοχείο της Τζακάρτας στην Ινδονησία τον Οκτώβριο του 2012.
Επιπλέον στις λίστες των κατόχων offshore που έχουν καταγραφεί στα Panama Papers και τις οποίες ήδη ελέγχουν οι δικαστικοί λειτουργοί βρίσκονται τα ονόματα ιδιοκτήτη φροντιστηρίου στη λεωφόρο Βουλιαγμένης με υπεράκτια εταιρεία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ιδιοκτήτη εταιρείας security αλλά και φοροτεχνικό γραφείο στη λεωφόρο Συγγρού με σύστημα εξωχώριων εταιρειών στα νησιά Σαμόα και στις Σεϋχέλλες.
Αξια ειδικής αναφοράς είναι η συμμετοχή πέντε ιδιωτών σε offshore εταιρεία (με έδρα πάλι στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους) για συναλλαγές με ιατρικά μηχανήματα αλλά και ιδιοκτήτη καταστήματος με σκευάσματα για αθλητές στη Θεσσαλονίκη ο οποίος ίδρυσε υπεράκτια εταιρεία στο Γιβραλτάρ.
Ακόμη ένα εντυπωσιακό πλέγμα offshore φέρεται να βρίσκεται πίσω από δημοφιλές νυχτερινό κέντρο της λεωφόρου Συγγρού, πίσω από μεγάλο γήπεδο γκολφ, ένα κατάστημα ξηρών καρπών στο Σύνταγμα, από εταιρεία με μονωτικά υλικά αλλά και από την απορρόφηση εταιρείας εισηγμένης στο αμερικανικό χρηματιστήριο που είχε απασχολήσει τα ΜΜΕ.
Υπεράκτιες εταιρείες στον Παναμά φέρεται να έχει ιδιοκτήτης νυχτερινού κέντρου που είχε κατηγορηθεί προ αρκετών ετών για διακίνηση ναρκωτικών. Τέλος, στην ίδια λίστα βρίσκονται στελέχη φαρμακευτικών εταιρειών, χημικών προϊόντων, σύμβουλοι επιχειρήσεων και δεκάδες δικηγόροι.
ΠΑΛΙΟΙ ΚΑΙ ΝΕΟΙ
Στη λίστα των 400 Ελλήνων των Panama Papers περιέχονται πρόσωπα που είχαν εμφανισθεί και σε παλιότερες λίστες (Μπόργιανς, Ράιχενμπαχ αλλά και Λαγκάρντ) του υπουργείου Οικονομικών με υπόπτους για φοροδιαφυγή, πρωταγωνιστές σε έρευνες για άλλες offshore εταιρείες αλλά και ιδιώτες από τη Μυτιλήνη, το Διακοπτό και άλλες περιοχές, με άγνωστες καταβολές, οι οποίοι αναζήτησαν «υπεράκτιες καλύψεις» στον Παναμά.
Στην ίδια λίστα περιέχονται τα ονόματα δικηγόρων, γιατρών, υπευθύνων διαφόρων ιδιωτικών εταιρειών αλλά και πολλοί κοσμικοί, ορισμένοι από τους οποίους με μεγάλη φιλανθρωπική δραστηριότητα.
Λαμπρόπουλος Βασίλης Γ.
tovima.gr