Ολοκληρώθηκε πολύμηνη έρευνα της Διεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας, στο πλαίσιο προκαταρκτικής εξέτασης, για τη διακρίβωση της παράνομης δραστηριότητας δύο εγκληματικών οργανώσεων, που δραστηριοποιούνταν συστηματικά στη Βόρεια Ελλάδα, με αντικείμενο την τοκογλυφία και τη μαστροπεία.
Για την υπόθεση σχηματίστηκε και υποβλήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα δικογραφία κακουργηματικού χαρακτήρα, σε βάρος (31) συνολικά ατόμων, για τα -κατά περίπτωση- αδικήματα της σύστασης και συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση, της μαστροπείας και παραβάσεων της φορολογικής νομοθεσίας καθώς και των ρυθμίσεων δημοσιονομικού και διαρθρωτικού χαρακτήρα και τη νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες
[custom:google-ads]
Από την έρευνα προέκυψε ότι η πρώτη εγκληματική ομάδα, στην οποία ηγετικό ρόλο κατείχε ημεδαπός, δραστηριοποιούνταν συστηματικά την τελευταία τουλάχιστον δεκαετία, σε υποθέσεις τοκογλυφίας.
Ειδικότερα η εγκληματική οργάνωση δάνειζε χρήματα, με παράνομο και υπερβολικό τόκο, σε παίκτες τυχερών παιγνίων, έχοντας επεκτείνει τη δράση της και στην πόλη Γευγελή της π.Γ.Δ.Μ.
Όπως προέκυψε από την έρευνα τα πόσα τα οποία διοχέτευσε η εγκληματική οργάνωση σε παίκτες τυχερών παιγνίων ανέρχονται περίπου σε 500.000 ευρώ, αποκομίζοντας με τον τρόπο αυτό παράνομα μεγάλα χρηματικά πόσα, που προσδιορίζονται σε εκατομμύρια ευρώ.
Χαρακτηριστικό της μεθοδολογίας των μελών της εγκληματικής οργάνωσης είναι ότι κρατούσαν εξαρχής τον τόκο, που είχε προσυμφωνηθεί και αναλογούσε στο ποσό και στη συνέχεια απαιτούσαν την είσπραξη του υπόλοιπου χρηματικού ποσού.
Επίσης, στις περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δανειζόμενοι αποπλήρωναν τα χρέη τους με βραχυπρόθεσμες επιταγής, για το «σπάσιμο» τους η ομάδα φρόντιζε να «χρησιμοποιεί» άλλα άτομα ως μεσολαβητές, προσδίδοντας έτσι νομιμοφάνεια στα έσοδα της.
Επιπλέον χρησιμοποιούσαν κωδικοποιημένες φράσεις και λέξεις στις μεταξύ τους συνομιλίες, για να αποφύγουν το ενδεχόμενο εντοπισμού και σύλληψης τους από τις διωκτικές Αρχές.
Η δεύτερη εγκληματική ομάδα, αποτελούμενη από 20 μέλη (ημεδαπούς και αλλοδαπούς άνδρες και γυναίκες, ηλικίας από 26 έως 60 ετών), προήγαγε κατ’ επάγγελμα στην πορνεία αλλοδαπές, κυρίως, γυναίκες, μέσω «ραντεβού».
Τα «ραντεβού» κανονίζονταν μέσω «γραφείου», τη διεύθυνση του οποίου είχαν αναλάβει ημεδαπός και υπήκοος Τσεχίας, ενώ πραγματοποιούνταν σε ξενοδοχεία της Θεσσαλονίκης ή στις κατοικίες των πελατών ή σε οίκους ανοχής, οι οποίοι άνηκαν στα ηγετικά μέλη της ομάδας.
Τα υπόλοιπα μέλη, τηρώντας το δικό τους πελατολόγιο ήταν επιφορτισμένα να κανονίζουν τα «ραντεβού» για λογαριασμό του γραφείου, να μεταφέρουν τις εκδιδόμενες σε αυτά και να καλύπτουν τις ανάγκες διαμονής τους στην ελληνική επικράτεια.
Σημειώνεται ότι στο πλαίσιο των ερευνών πρόεκυψε ότι οι δυο εγκληματικές οργανώσεις, σε πολλές περιπτώσεις, συνεργάζονταν μεταξύ τους, μέσω των αρχηγικών τους μελών.
Συγκεκριμένα η πρώτη εγκληματική ομάδα κανόνιζε σε «πελάτες» της, που είχε δανείσει διάφορα χρηματικά πόσα, ραντεβού με εκδιδόμενες γυναίκες που εκμεταλλευόταν η δεύτερη εγκληματική ομάδα.
Για την ολοκληρωμένη διερεύνηση των υποθέσεων το προηγούμενο διάστημα πραγματοποιήθηκε από τη Διεύθυνση Οικονομικής Αστυνομίας, ευρείας κλίμακας αστυνομική επιχείρηση με τη συνδρομή της Υποδιεύθυνσης Οικονομικής Αστυνομίας Βορείου Ελλάδας και της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και Καταπολέμησης Εμπορίας Ανθρώπων της Διεύθυνσης Ασφάλειας Θεσσαλονίκης σε περιοχές της Θεσσαλονίκης και των νομών Πέλλας και Ημαθίας.
Κατά την επιχείρηση πραγματοποιήθηκαν (23) έρευνες, όπου, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- (137.300) ευρώ, (4.850) δολάρια Η.Π.Α. και (2.800) λίρες Αγγλίας,
- πιστόλι με γεμιστήρα και (53) φυσίγγια,
- (2) αντίγραφα τραπεζικών επιταγών,
- (5) φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές και ταμπλέτα,
- (10) φορητές μονάδες αποθήκευσης (USB),
- (58) κινητά τηλέφωνα και (55) πακέτα σύνδεσης κινητής τηλεφωνίας με κάρτες SIM,
- (3) γραμμάρια ακατέργαστης κάνναβης, καθώς και
- διάφορα έγγραφα και σημειωματάρια με ιδιόχειρες σημειώσεις
Στο πλαίσιο των ερευνών συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα, 49χρονος ημεδαπός και 37χρονη αλλοδαπή υπήκοος Ρωσίας για παραβάσεις της νομοθεσίας για τα όπλα και τα ναρκωτικά, αντίστοιχα.